«EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR”
(CONVERSIÓN O TRANSFERENCIA DE BIENES)
I CONCEPTO El lavado de dinero o lavado de activos[1] entendido como el conjunto de “actividades y procedimientos articulados para la ejecución de operaciones reales y artificiales combinadas que concluyan en la legalización de los capitales cuyo origen es ilícito”[2] se cumple dentro de un complejo proceso en el que . . . → Continuar Leyendo: LAVADO DE DINERO – PRIMERA PARTE